علی لاریجانی در پاسخ به تذکر نماینده مردم مشهد تاکید کرد که ثقل اصلی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مسائل بانکی است و نه مسایل قضایی.
با توجه به نزدیک بودن به دور جدید تحریم ها، این سوال وجود دارد که نسل جدید تحریم ها چه تفاوت مهمی با تحریم های نسل قبلی دارد؟
معاون بانک مرکزی ازاعلام سیاست های ارزهای رمزنگار تا اواسط سال خبرداد و گفت:بخشنامه ممنوعیت استفاده از ارزهای مجازی، موضع بانک مرکزی نیست.
صندوق بین الملل پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران در سال های اخیر در به روز رسانی قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم گام های بزرگی را برداشته اما لازم است در این زمینه تلاش بیشتر کند.
رگولاتور مالی سنگاپور، بانک استاندارد چارتد را به دلیل نقض قوانین پولشویی این کشور به پرداخت تقریبا ۴ میلیون دلار جریمه کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانکها نباید بستر پولشویی باشند.
