در روزهای گذشته بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد. با این حال برخی اخبار حاکی از آن است که اگر مجلس لوایح مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب نکند احتمال اینکه ایران بار دیگر به لیست سیاه برگردد قوی‌تر می‌شود.

حدود یک‌سال از صدور تاریخ بیانیه نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گذشته است؛ بیانیه‌یی که طی آن کشور ایران برای یک ‌سال از لیست سیاه پولشویی به حالت تعلیق درآمد.

مدیرکل مقررات و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از حرکت بانک مرکزی به سمت فناوری نظارتی در دو دهه اخیر خبر داد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درتشریح نشست کمیسیون متبوع خود گفت: مواد ۵ و ۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد تصویب قرارگرفت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران از برگزاری جلسه با وزیرامور خارجه در خصوص بسته شدن حساب ایران درچین خبردادوگفت: چینی‌ها علت بستن حساب ایرانی ها را پولشویی اعلام می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران از برگزاری جلسه با وزیرامور خارجه و معاونانش در خصوص بسته شدن حساب ایران درکشورهایی ازجمله چین خبردادوگفت: چینی ها علت بستن حساب ایرانی ها را پولشویی اعلام می کنند.