مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم درسیستم بانکی کمتر از گذشته شود.

در حال حاضر حدود ۲۰۰ کشور در حال همکاری با گروه ویژه اقدام مالی هستند. بسیاری از کارشناسان داخلی و بین‌‎المللی همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را کلید درب بسته روابط بانکی بین‌المللی و کاهش‌دهنده ریسک سرمایه‌گذاری در ایران عنوان کرده‌اند. اگر چه گام نخست این همکاری در سال ۱۳۹۰ برداشته ‌شد اما به واسطه تحریم‌های همه‌جانبه این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی گفت: در حال حاضر نزدیک 50 کشور با هم پیمان های پولی امضاکرده اند و این پیمان ها بدون این که نیاز به دلار باشد در شرایط کنونی کمک زیادی به تجارت خارجی ایران می کنند.

دولت‌های عضو اتحادیه اروپا و قانون‌گذاران آن در مورد قوانین سختگیرانه‌تری برای جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در پلت‌فرم‌های تبادلات بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال توافق کردند.

قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در امر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در این بانک خبر داد و بر اهمیت رعایت دقیق ضوابط و مقررات مربوطه تاکید کرد.

دفترگزارش پولشویی سوئیس اعلام کرد: شماری از بانک‌های سوئیسی گزارش داده‌اند که حساب مشتریان سعودی آنها، دارای تراکنش‌های مشکوک بوده است.